Programa Ejecutivo de Prevención de LA/FT/FP Cumplimiento normativo, gestión de riesgos y mejores prácticas para fortalecer el Sistema de Prevención
Horarios:9.30 a 11.30 horas
Modalidad: On line.
Fecha: 28 y 30 de octubre de 2026
DESTINATARIOS:
Miembros de Directorio. Alta Gerencia. Oficiales de Cumplimiento. Equipos de Compliance y Riesgos. Áreas comerciales, operativas y de control. Auditoría Interna. Colaboradores vinculados al Sistema de Prevención
OBJETIVO:
- Cumplimiento de los requerimientos de capacitación establecidos por la UIF.
- Actualización permanente en normativa y estándares internacionales.
- Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y gestión de riesgos.
- Herramientas prácticas para la detección y mitigación de riesgos.
- Aplicación de mejores prácticas del sector financiero.
- Preparación para auditorías, supervisiones e inspecciones regulatorias.
CONTENIDO:
Introducción
La evolución de las exigencias regulatorias y el creciente nivel de supervisión requieren que las entidades cuenten con equipos capacitados para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación (FP).
Este programa brinda una formación práctica e integral alineada con los requerimientos de la UIF, los estándares internacionales del GAFI y las mejores prácticas del sector financiero, permitiendo fortalecer la cultura de cumplimiento y la efectividad del Sistema de Prevención.
- Panorama actual del LA/FT/FP.
- Marco regulatorio nacional e internacional.
- Sistema de Prevención basado en riesgos.
- Debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
- Evaluación y gestión de riesgos de LA/FT/FP.
- Tipologías y tendencias actuales.
- Detección de operaciones inusuales y sospechosas.
- Reporte de operaciones sospechosas y deber de confidencialidad.
- Roles y responsabilidades en materia de prevención.
METODOLOGÍA:
Dictado en forma virtual con participación activa de los alumnos
PROFESOR:
DR. DIEGO DANIEL ROMA:
Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos.
FECHA Y HORARIO:
Fechas: 28 y 30 de octubre de 2026
Horario: 9.30 a 11.30 horas
ARANCELES:
Socios: $ 140000
No socios: $ 160000
Descuento del 10% a partir del 3er participante.
Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad. El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Dictado 100% en forma virtual.
