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8º CONGRESO SUDAMERICANO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2018.

INVITACIÓN ESPECIAL. ABE apoya, promueve y estimula este importante evento convocado para el 21 y 22 de marzo de 2018, en el Paseo La Plaza, organizado por FORUM y auspiciado por ABE.

Informamos que con fecha  21 y 22 de marzo de 2018 se celebrará el 8vo. Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 2018. PLAFT 2018. Con el título: Fortalecimiento del Enfoque basado en Riesgo, y bajo la Coordinación del Dr. Alberto Rabinstein, se realizará en el Paseo La Plaza de esta Ciudad de Buenos Aires, organizado por FORUM y auspiciado por ABE.

 

 

 

 

 

DESTINATARIO:

 

En este evento se hará principal hincapié en el Enfoque Basado en Riesgos y en la nueva normativa emitida por la UIF para Bancos y la reciente RS 2018/21 APN UIF para el sector MERCADO DE CAPITALES sustentada en este nuevo enfoque presentando Talleres Simultáneos en los cuales analizaremos las herramientas y mecanismos más eficientes para desarrollar un Programa de PLA/FT eficaz.  

Se profundizará sobre el avance de  las nuevas tecnologías, las FINTECH y los peligros derivados del uso de las monedas virtuales y de los delitos informáticos los cuales tornan cada vez más dificultosa la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Se reunirán en estas dos Jornadas los principales representantes del sector público y privado para abordar los siguientes temas:


HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y DE REPRESION DEL DELITO.

Mariano Federici | Presidente | UIF Argentina

María Eugenia Talerico | Vicepresidente | UIF Argentina

Eugenio Curia | Presidente Pro Tempore 2017 | GAFILAT.


ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN EL AMBITO DE GAFILAT.

Marconi Melo | Secretario Ejecutivo | GAFILAT

 

NUEVAS TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS  DETECTADAS EN EL AMBITO TRANSFRONTERIZO Y SUDAMERICANO. ALERTAS A CONSIDERAR.

Gustavo Abrazian | Coordinador Agencia Regional del Litoral  | UIF MISIONES

Eduardo Sylvester | Coordinador Agencia Regional Norte | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | UIF SALTA

Waldo Roberto | Director | DELOITTE PARAGUAY

 

EVALUACION NACIONAL DE RIESGO LA/FT.

Nicolás Ernesto Negri | Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo | MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Daniel Espinosa | Titular | SECRETARIA ANTILAVADO URUGUAY

 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PLA/FT EN BANCA DIGITAL.

Fernando Ordoñez | PLA/FT | BANCO WANAP

 

REGTECH: BASES PARA SU REGULACIÓN. DESAFÍOS Y TENDENCIAS REGULATORIAS.

Diego Fontenla | Gerente de Proyectos Especiales | WORLDSYS

 

BITCOIN Y OTRAS CRIPTOMONEDAS, TECNOLOGÍAS MÓVILES Y CANALES DIGITALES. LOS DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS.

Cristian Borghello  | Arquitecto de  Seguridad | ELEVEN PATHS

Adrián Acosta | Oficial de Crimen Digital en la Oficina Regional América del Sur | INTERPOL

Ricardo Sabella | Director | BST GLOBAL CONSULTING

 

TALLERES SIMULTANEOS: EL APROPIADO MANEJO DEL EBR. RIESGO  DE LA/FT EN DISTINTOS SECTORES.

 

Sector Bancario y Cambiario:

Gastón Inzaghi |  Socio| PWC

Gonzalo Vila |  Director |  AECDF

 

Regulador:

Gustavo Morell Segura | Subdirector de Análisis Estratégico | UIF

 

Sector Asegurador:

Nicolás Franco | Socio | BDO


Regulador:

Celeste Plee | Directora de Supervisión | UIF

Malena Kramer | Ex - Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo  | SSN

 

Sector de Mercado de Capitales:

Edgardo Varela |Director y Oficial de Cumplimiento Suplente | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO. Presidente de BMR MANDATOS Y NEGOCIOS, subsidiaria especializada en negocios fiduciarios y servicios de BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO.

Hugo Mosín | Experto en PLA/FT de Mercado de Capitales.

 

Regulador:

Mariano Rentería

A/C Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero | CNV

 

Otros Sujetos Obligados Financieros y No Financieros.

Leticia Ebba | Socia | BDO

 

Regulador:

Pablo Sanabria | Director de Régimen Administrativo Sancionador |  UIF

Jorge Mosteiro | Secretario de Contralor. Oficial de Cumplimiento y de Enlace ante la UIF | INAES

 

BENEFICIARIO FINAL: MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA EFECTIVA IDENTIFICACIÓN.

Raul Saccani | Socio | DELOITTE

 

TRATA DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS.

Alejandra Mángano | Titular | Procuraduría de Trata y Explotación de Personas | PROTEX

Gabriel Pérez Barberá | Titular Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos | PROCELAC

Agustín Biancardi | Director de Litigios Penales | UIF

 

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