Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)
Marco específico para participantes de Sujeto Obligado: temario indicado en punto 18 de la RG 30 E/2017 de la UIF.
Fecha y horario: 16 de julio de 2019 de 09:30 a 13:30. En nuestra Sede de Asociación de la Banca Especializada (ABE) Tucumán 612. Piso 2º. Ciudad de Buenos Aires.
INTRODUCCIÓN
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicita a las Entidades la elaboración de un Plan anual de Capacitación que tiene por finalidad instruir al personal de la Entidad sobre las normas regulatorias vigentes, así como respecto a políticas y procedimientos establecidos por la Entidad respecto del Sistema de Prevención de LA/FT, para ello el personal de la Entidad deberá ser capacitado.
OBJETIVOS GENERALES
Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido.
DESTINATARIOS
Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio)
CONTENIDO
• Definición de los delitos de LA/FT.
• Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT.
• Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y sobre el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia de los Clientes.
• Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la Entidad.
• Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.
• Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.
• Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.
• Roles y responsabilidades del personal de la Entidad respecto a la materia.
PROFESOR
Diego Daniel Roma: CPN -UBA
• Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).
• Miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera.
• Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.
FECHA Y HORARIO
Fecha: 16 de Julio de 2019
Horario: 09:30 a 13.30
Descuento del 10% a partir del 3° participante.
Se entrega material bibliográfico y Certificado de asistencia.Consultar por Cursos In Company
ARANCELES
Socios: $4700
No Socios: $5300
LUGAR DE REALIZACIÓN
En nuestra Sede de Asociación de la Banca Especializada (ABE) Tucumán 612. Piso 2º. Ciudad de Buenos Aires.
