CURSO ON LINE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT). MARCO ESPECÍFICO PARA PARTICIPANTES DE SUJETO OBLIGADO. CAPACITACIÓN ANUAL. REVISOR INDEPENDIENTE. RG 30 E/2017 DE LA UIF.

Destinatarios

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio).

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido.

Revisión independiente
Definición de los delitos de LA/FT.
Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT.
Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y sobre el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia de los Clientes.
Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la Entidad.
Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.
Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.
Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.
Roles y responsabilidades del personal de la Entidad respecto a la materia.

Teórico-Practico

DR. DIEGO DANIEL ROMA

Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).
Miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera.
Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.
Capacitador de varias Fundaciones y ONG
Capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos

Socios: $ 5.980

No socios: $ 6880

On Line. Clases Virtuales.