PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT)
Marco específico para participantes de Sujeto Obligado: temario indicado en punto 18 de la RG 30 E/2017 de la UIF..

Destinatarios

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio)

Objetivo General

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido. 

Contenido

• Definición de los delitos de LA/FT.

• Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT.

• Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y sobre el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia de los Clientes.

• Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la Entidad.

• Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.

• Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.

• Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.

• Roles y responsabilidades del personal de la Entidad respecto a la materia.

Metodología

Profesores

Diego Daniel Roma: CPN -UBA

• Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).

• Miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera.

• Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.

Lugar de Realización

En nuestra Sede de Asociación de la Banca Especializada (ABE) Tucumán 612. Piso 2º. Ciudad de Buenos Aires.